Receita Federal e PF apreendem grande quantidade de dólares americanos em área nobre de Palmas
A Receita Federal e a Polícia Federal realizaram, na manhã desta sexta-feira (14), uma operação interestadual que investiga lavagem de dinheiro, evasão de divisas e desvio derecursos públicos. Cumprindo mandados de busca e apreensão em Palmas, a investigação apontou que duas empresas do Tocantins estariam envolvidas nos crimes.
A investigação teve início com a apreensão, pela Receita Federal, de uma grande quantidade de dinheiro em espécie com dois irmãos que tentavam atravessar a fronteira do Brasil com a Bolívia, em Corumbá (MS).
“Aqui no Tocantins foram descobertas duas empresas que estavam enviando dinheiro para essa região, de onde estava sendo mandado para a Bolívia sem ser declarada a origem”,explicou o delegado da receita federal Ricardo Magalhães. Segundo a Receita Federal, nesta sexta-feira (14) foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e quatro ordens de sequestro e indisponibilidade de bens de investigados. As ações ocorreram em Corumbá, Goiânia (GO) e Palmas (TO).
“Foi descoberto nas investigações que havia muito saque de dinheiro na cidade de Corumbá e isso chamou a atenção. Durante as investigações percebeu-se que esse dinheiro que estava alimentando o esquema estava vindo de empresas localizadas em três estados: Tocantins, Goiás e Matogrosso do Sul”, explicou o delegado da Receita Federal, Ricardo Magalhães.
Levando em consideração as movimentações bancárias suspeitas, os valores enviados ilegalmente ao exterior devem ultrapassar as dezenas de milhões de reais.
Investigação
A investigação apurou que os responsáveis por sair do país com o dinheiro em Corumbá (MS) recebiam quantias em espécie de outros estados e enviavam, de forma irregular, para a Bolívia por meio do trânsito de pessoas ou de remessas fracionadas a bancos estrangeiros.
O dinheiro era declarado com diversas finalidades mas segundo a Receita Federal os indícios evidenciaram que estavam ocorrendo evasão de divisão e lavagem de dinheiro.
